印度“Cherry”号游艇在对Octa的调查中被扣

在对OctaFX的调查中，印度执法局扣押了一艘奢侈游艇、两座房屋及其他价值约1530万美元的资产。这些资产据称是属于Pavel Prozorov，“OctaFX平台背后的主谋”。

这艘奢侈游艇名为Cherry，是一艘意大利制造的商业船只，在西地中海航行。其他被扣押的物品还包括一艘微型喷气船和一辆豪华汽车。

印度机构针对与Octa相关的资产

执法局的扣押令禁止对列出的资产进行出售、送赠、抵押或转让。调查进行期间，资产的所有者可以保留并使用这些资产。

然而，一旦发生扣押，相关当局将接管财产，所有者则立即失去对财产的使用权。

“我们想指出，全球经纪商Octa与Pavel Prozorov先生没有任何关联，”Octa的一位代表告诉FinanceMagnates.com。

执法局已经扣押与Octa有关的3450万美元资产，包括Prozorov名下的19处位于西班牙的房产。

该机构还表示，已经对OctaFX和其他54名个人提起了两项起诉投诉。

“Octa目前的管理层并未面临任何法律问题，”Octa的代表补充道。“该公司与西班牙当局扣押的任何财产没有任何关系，也没有收到来自当地执法机关的任何通知。此外，Octa并未在西班牙提供服务，如其客户协议中所述。”

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九个月内收入9340万美元

OctaFX在印度的麻烦始于几名个人在浦那市提交的警察投诉，指控该公司欺诈和虚假承诺高回报。根据印度当局的信息，Octa在九个月内通过印度的业务产生了约9340万美元的收入，这些收入被归类为“犯罪收益”。这一经纪品牌甚至赞助了印度国内联赛中一支受欢迎的板球队。

“从投资者那里获取的资金被以进口服务的名义转移出印度，流向由Pavel Prozorov——OctaFX的主谋——控制的公司，涵盖西班牙、爱沙尼亚、俄罗斯、香港、新加坡、阿联酋和英国，”执法局在上周的一份新闻稿中表示。

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该机构还指控Octa通过持有虚假电子商务公司的账户转移投资者资金，这些公司有虚假的董事和伪造的KYC，同时假装成合法商家以获取支付网关的访问权。

“资金通过未经授权的支付聚合商和托管账户转移，构建了隐藏所有权和交易目的的层次，”该局补充道。还指责该经纪商“故意更改登录网址和网页地址，以使其活动对投资者隐藏。”

Octa对印度当局的所有指控进行了强烈否认。“我们，全球经纪商Octa，坚决拒绝关于虚假承诺高回报、洗钱或故意使交易者面临风险的任何指控，”该公司的代表表示。

“像许多全球经纪商一样，我们使用各种支付系统来支持交易。然而，我们并不控制这些系统。支付网关的网址由服务提供商根据其自己的技术系统生成。在我们的这边，我们将客户引导至官方和经过验证的页面，这些页面遵循严格的检查和行业标准。”