塞浦路斯证券交易委员会(CySEC)已将Petros Zachariades在Crowd Tech Ltd的所有权和管理职务的暂停期延长,Crowd Tech Ltd运营了外汇和差价合约(CFDs)经纪品牌trade360.com。
昨日(周一)的公告详细描述,Zachariades被暂停行使其附着在他持有的Crowd Tech股份上的投票权。他是Crowd Tech唯一的股东。此外,他被禁止在董事会上履行管理职务。
对Zachariades的禁令首次于2023年1月施加,并已多次延长。在其最初的决定中,CySEC指出Zachariades的影响力“不利于稳健和审慎的管理”。
Crowd Tech原名为MPF Global Markets Ltd,它根据塞浦路斯投资公司(CIF)许可经营Trade360。然而,该公司已自愿放弃了其塞浦路斯许可证,现该许可证正在接受监管审查。
除了Trade360的塞浦路斯运营商外,负责管理这个FX和CFD经纪品牌的澳大利亚公司也在最近几年遭遇困难。如Finance Magnates先前报道,Sirius Financial Markets在澳大利亚运营Trade360,于2022年7月放弃了其澳大利亚金融服务许可证。这一决定来自于一项监管调查,揭示了多项许可违规行为。
ASIC的调查发现该公司聘请了一家海外呼叫中心,Toyga Media Ltd,为他们找到愿意交易高风险工具如差价合约 (CFDs) 和保证金外汇合约的客户。呼叫中心使用压力销售手法,鼓励客户在Sirius的平台进行交易。他们甚至向客户提供财务建议,尽管Sirius并未获得提供此类服务的许可。
另外,ASIC还指出,“还发现Sirius Financial从事了不道德的行为,且这些行为可能会误导或欺骗。”
澳大利亚监管机构也禁止了在该国运营Trade360的多位公司高管。
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