投资计划崩溃导致600名澳大利亚人损失1.6亿澳元，ASIC寻求紧急管理人

澳大利亚的市场监管机构要求联邦法院任命接管人，针对澳大利亚信托有限公司及其30家相关公司，因一项吸引了约1.6亿澳元的投资计划崩溃，该投资计划涉及大约600名零售投资者。

ASIC在1.6亿澳元投资计划崩溃后寻求法院任命的接管人

澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）于6月13日提交法院文件，寻求紧急资产保护令，并请麦格拉斯尼科尔（McGrathNicol）合作伙伴担任接管人，以管理这一庞大的实体网络。该申请针对参与房地产投资计划的公司，这些公司自2023年9月起停止接受新的资金。

大多数投资者通过自管型养老金基金投入资金，自2020年2月起向这些产品投资，直到近两年前被暂停。这些计划专注于房地产投资，包括专门的残疾住宿和早期学习中心。

ASIC提交的法院文件显示，监管机构希望接管人能够“识别和保护”公司的资产，追查投资者资金，并确定资金究竟发生了什么。拟任接管人在45天内需向法院报告公司的财务状况和投资者恢复的前景。

此案的中心是澳大利亚信托有限公司，该公司作为多个注册管理投资计划的负责实体。法院文件显示，该公司在悉尼和布里斯班有地址，许多相关实体在昆士兰州的米尔顿共享办公室。

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缺失的财务报告引发警惕

这家投资管理公司未能提交2024财年的审计财务报表或2025年上半年的合规报告。根据ASIC的说法，自2024年5月以来，投资者未收到关于其投资的更新。

监管机构的调查关注多个问题，包括公司如何管理利益冲突以及构成投资结构的复杂相关方交易网络。ASIC还在审查澳大利亚信托公司是否正确评估了其计划中的基础资产，以及投资者的资金最终是如何被使用的。

法院文件显示，这些计划涉及“由相关方控制的复杂实体群体”，暗示投资者资金可能通过多个企业结构的层级进行转移，最终才能投入到实际投资中。

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寻求全面的资产冻结

ASIC的申请寻求全面的资产保护令，旨在防止31家被告公司处置财产、承担新债务或将资产转移到海外。拟议的命令包括对普通业务开支和与法院程序相关的法律费用的例外。

监管机构还请求获得许可，以通知银行、加密货币交易所和财产登记处有关资产冻结令的情况。法院文件显示，ASIC希望抑制投资者姓名和联系方式的公开，以保护他们的隐私。