塞浦路斯证券交易委员会撤销Itrade Global的许可，距其关闭CFD经纪商已两年

塞浦路斯证券交易委员会（CySEC）已撤销Itrade Global的运营许可。该公司运营着两个外汇和差价合约（CFD）经纪品牌，TradedWell和InvestFW。

许可的撤销是在“公司决定明确放弃它”之际进行的，监管机构在今天（星期五）发布的通知中澄清，尽管该决定是在4月14日作出的。

CFD经纪商的关闭

金融巨头报道称，TradedWell网站的服务在2023年1月停止，显示出“正在进行运营优化过程”的通知。在经纪商停止交易者开设新交易头寸并暂停新存款后的大约两周，该服务被关闭。

TradedWell于2020年开始运营，提供免佣金服务。该公司为客户提供了进入超过170种CFD的市场访问，涵盖外汇、股票、指数、加密货币、贵金属以及商品等多种资产类别。

其姐妹品牌InvestFW也不再提供服务。

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有争议的经纪运营商

同时，Itrade Global在提供外汇和CFD交易服务期间引发了争议。在2023年，塞浦路斯监管机构对该公司处以100万欧元的罚款，原因是其在西班牙的附属代理人多次违规。

根据金融监管机构的说法，Itrade Global通过中介未能采取适当措施识别和防止或管理利益冲突，在向客户提供投资服务时未能公平、诚实、专业地行事，并且未能确保所有向客户传达的信息都是公平、清晰且不具误导性的，此外还有其他违规行为。

长期以来，塞浦路斯一直是CFD经纪商在更广泛的欧洲市场设立业务的首选目的地。许多公司继续在地中海岛屿开设新业务，旨在进入欧洲市场。

然而，近年来，CySEC对任何合规问题变得更加严格，并对经纪商采取了数十项行动。有趣的是，帕福斯市长Phedonas Phedonos最近声称，一些在塞浦路斯注册的外汇公司正被用来通过复杂的壳公司网络在拉丁美洲洗钱。这些指控也促使塞浦路斯当局强调其司法管辖权在海外的局限性。