OctaFX称印度的指控“无据可依” ，印度当局查获960万美元

在印度当局的行动中，OctaFX声明，称“对于‘虚假承诺高回报’的指控无任何依据，”并补充说“OctaFX没有任何人代表公司在任何国家或地区官方活动。”

印度执法局（ED）搜索了该国各处OctaFX的办公地，据印度今日新闻资讯称，查获了804.3千万卢比（超过960万美元）。今年早些时候，该公司的办公地点也曾被突击检查。

报告进一步指出，ED在孟买、加尔各答、德里和古尔冈等城市，根据当地反洗钱法，搜查了办公空间。

印度当局进一步将OctaFX当地业务的管理和俄罗斯、西班牙、格鲁吉亚和迪拜的公司集团实体所有者关联起来。该平台被指责雇佣了几位印度公民来操作其平台，现在当局正在对他们进行质询，印度斯坦时报报道称。

OctaFX在该国的麻烦始于几人在普纳市针对平台因承诺高收益而涉嫌欺诈提起了警方投诉。

“我们从未承诺通过Octa交易可以获得快速和巨大的回报，” OctaFX表示。“相反，我们一直强调，外汇交易需要知识和有意识的态度，我们通过在我们的网站、YouTube频道和Octa应用程序上公开提供教育材料来帮助进行这方面的开发。”

根据印度当局的说法，OctaFX从在印度的业务中赚取了超过100亿卢比（约1.195亿美元）。其中一部分已被转移到境外实体，并隐藏于复杂交易的网络之中。此外，指控还包括该外汇交易平台将部分非法所得资金转移到本地的受监管基金中，以表现其为合法。

印度当局还强调指出，OctaFX使用注册在英属维尔京群岛和爱沙尼亚的实体来转移资金用于运营促销活动。

需要注意的是，印度尚未对差价合约（CFDs）交易进行监管。虽然印度没有明文禁止CFDs交易，但印度央行已经对无监管的外汇和CFDs交易发出了多次警告，并且还公布了一个名单，列出了在印度提供服务但无任何许可的数十家经纪人。

“尽管我们明白外汇交易在印度是有限制的，一些券商并未接受当地的监管，但是我们要强调的一点是，Octa是一家全球性且有许可的券商，”该声明继续说。“我们实行最佳全球实践来防止恶意活动和洗钱，保障我们客户的资金。”

OctaFX向Finance Magnates提供了以下声明：

对于普纳案件的指责以及对‘虚假承诺高回报’的指控是没有根据的，因为Octa（前OctaFX）没有任何人在任何国家或地区代表公司官方活动。

此外，我们从未承诺通过Octa交易可以获得快速和巨额的回报。相反，我们一直强调外汇交易需要知识和有意识的态度，我们通过在我们的网站、YouTube频道和Octa应用程序上公开提供教育材料来帮助进行这方面的开发。

关于支付保障或承诺只限于公司内部启动的各种促销活动。我们明确要求我们的合作伙伴以真诚的方式行事，并在开设实际交易账户之前告知我们的客户外汇交易的风险(尤其是在介绍经纪人协议中)。

Octa严格监督其合作伙伴的公共活动，并及时处理任何误导或虚假的声明。然而，已经有很多次骗子试图通过使用我们的品牌名称和标志来欺诈他人。我们一直在追踪任何非法使用我们品牌名称的行为，并尽最大努力阻止并解决这种事件。然而，我们显然不能为犯罪者的行为负责。

尽管我们理解外汇交易在印度受到限制，有些券商可能并非受到当地监管，但重要的是要注意，Octa是全球经营并获得许可的券商。我们应用最佳全球实践以防止恶意活动和洗钱，并保护我们客户的资金。

Octa团队确保所有Octa交易者的交易表现和支付处理安全稳定。