我的外汇资金案件有新进展：CFTC 对相关员工实施“行政休假”

据彭博社报道，美国商品期货交易委员会（CFTC）已将四名律师和一名调查员置于行政休假状态，原因是对自营交易公司 Traders Global Group Inc.（即我的外汇资金）诈骗案中的不当行为进行调查，消息来源为“熟悉此事的人士”。

“因潜在违章而实施行政休假”

该监管机构还宣布，其“因潜在违反法律、政府道德要求和职业行为规则而对员工实施行政休假”，并补充说“调查目前仍在进行中”。不过，监管机构并未确认涉及的员工人数或提及我的外汇资金的名字。

该机构进一步告诉彭博社，“关于 CFTC 执法律师和管理层涉及多起故意和恶意不当行为，包括向法庭作虚假陈述的指控，已提交了一份特别审查员的报告和建议。”

在卡罗琳·法姆作为代理主席领导该机构的背景下，这一行政行为发生。她在美国总统唐纳德·特朗普第二次就职后接任，但布莱恩·昆滕兹将取代她。

关于我的外汇资金的更多消息：自营公司我的外汇资金与 CFTC 可能在谈判和解

自营交易巨头的陨落

CFTC 于2023年8月底首次对我的外汇资金及其首席执行官穆尔图扎·卡兹米提起欺诈指控。根据监管机构的说法，该公司从其自营交易业务中获得了至少3.1亿美元的费用。在2021年11月至其被迫关闭期间，该平台有超过135,000名客户。

然而，监管行动——包括临时限制令和资产冻结——实际上使该业务在一夜之间停滞。在被告律师的法律挑战后，法庭解冻了卡兹米的大部分资产。

有趣的是，法姆去年曾对该机构处理我的外汇资金案件表示反对，并对用以获得制裁命令的指控表示担忧，认为这些指控错误地描述了税款支付情况。她还对 CFTC 的内部流程提出了更广泛的担忧，尤其是执法部门的行为。

我的外汇资金甚至对 CFTC 提出了制裁动议，指控其对事实的错误陈述。根据法庭文件，监管机构的首席律师在证据听证会上承认在调查期间他“粗心大意”。然而，CFTC 辩称，被告提供的证据表明该机构的“错误是有限的且是无意的”。