外汇交易欺诈者被美国CFTC罚款超过1100万美元

这位佛罗里达州的前居民及其怀俄明州的公司被判联合支付超过590万美元的赔偿金，并因运行一项欺诈的外汇计划支付另外超过590万美元的民事罚款。上周的判决是商品期货交易委员会（CFTC）对骗子采取行动的结果。

据官方公告，Darren Robinson于2017年1月1日至2023年9月28日期间运营QYU Holdings（即QYUHI）这个商品池运营商，但没有在CFTC上注册，而这是强制性的。同时，Robinson也没有在监管机构上注册。

上周五，CFTC在其公告中指出，“QYUHI没有遵守CPO的规定。”同时，法庭的裁决“解决了CFTC对Robinson和QYUHI的行为的执法行动。”

Robinson还面临11项电信欺诈和一项洗钱的刑事指控，他目前仍在逃。

监管机构强调，Robinson和QYUHI参与了一项价值数百万美元的欺诈计划，从38人那里获得了大约720万美元，以参与该公司操作的商品池。计划承诺将交易商品利益，包括外汇对，以杠杆、保证金或融资基础进行，参与者不符合合格的合同参与者（零售外汇）和外汇期货合同的条件。

然而事实上，这些资金被挪用并直接存入了QYUHI的公司银行帐户，这个帐户由Robinson控制。

CFTC指出，Robinson用池参与者的资金用于个人消费，“包括但不限于豪华邮轮、机票、豪华车、房地产购买、信用卡支付和其他日常生活消费。” 他甚至用其中至少127万美元的资金向早期参与者支付了所谓的“收益”和/或“赎回”，类似于庞氏骗局。

CFTC还补充说，“请注意，要求退回受害者损失的资金的命令可能无法恢复任何损失的钱，因为作恶者可能没有足够的资金或资产。CFTC将继续为保护客户权益而坚决奋斗，确保作恶者受到应有的惩罚。”

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