澳大利亚将关闭95家与“多头怪”骗局相关的公司

澳大利亚的金融市场监管机构将关闭95家公司，这些公司与在线投资和情感诈骗（也叫“多头怪”骗局）有关，此举是在获得法院命令后进行的。

全球骗局日益增多

在这些骗局中，诈骗者假装成别人，通过社交媒体接触潜在受害者，并在数周甚至数月内建立信任。然后，他们慢慢推荐涉及风险工具的投资想法，比如差价合约或加密货币。这些骗局通常由犯罪团伙精心组织。根据《经济学人》的报道，犯罪网络在像缅甸这样的大型中心运行这些骗局。

最近，调查记者揭露了两个主要的“锅炉房”诈骗操作：一个总部位于乔治亚州，另一个则有多个欧洲中心并由以色列控制。

这些诈骗者通常瞄准高收入国家的受害者。报告中还发现，他们利用弱点，部分目标甚至包括银行首席执行官和科技工作者。

“多头怪”骗局

今天（周一），澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）获得了联邦法院的命令，关闭这些公司，因为大多数公司是使用虚假信息注册的。有些公司还被怀疑是以被盗身份设立的。

监管机构进一步指出，这些公司大多数与可能涉及诈骗的网站和应用程序有关。诈骗者通过这些网站和应用程序，提供假投资机会，利用虚假的外汇、加密货币和商品交易平台。

ASIC的副主席莎拉·库特表示：“ASIC相信这些公司的设立是为了通过假装提供真实服务来营造一种虚假的信任感。此举关闭了这些公司，保护了消费者免受管理不善或无控制的企业侵害，其中一些可能与诈骗活动有关。”

监管机构还指出，诈骗者使用复杂的方法来针对受害者，包括建立看起来专业的假公司和网站，从而让受害者感到安全。

库特说：“这些骗局就像多头怪一样：你关闭一个，它就会有两个新的取而代之。”

早些时候，澳大利亚监管机构透露已删除了10,240个投资诈骗网站，包括假平台、钓鱼链接和加密诈骗。然而，根据澳大利亚竞争与消费者委员会（ACCC）的数据，澳大利亚人因金融欺诈和诈骗损失达27.4亿澳元。尽管这一数字很高，但在一年内减少了13.1%。